Derecho Penal · Unión Europea
Defiende tu empresa y tu reputación frente a las acusaciones de delitos económicos
Las acusaciones de delitos económicos pueden amenazar en silencio tu empresa, tu medio de vida y tu posición, a menudo antes de que siquiera sepas que existe un caso. Te ponemos en contacto, sin coste, con un abogado acreditado especializado en delitos económicos en el país de que se trate, que protege tanto a ti como a tu negocio.
- Más de 155 servicios jurídicos, 14 áreas de práctica
- Abogados en toda la UE y el EEE
- Sin coste por encontrar abogado
Sin compromiso. Sin costes ocultos.
Get matched with a lawyer
Tell us about your situation and receive a free, confidential case review.
Para quién es
El delito económico se sitúa en la confluencia del derecho penal, el derecho societario y la regulación, y exige un abogado que domine los tres
El delito económico, a veces llamado delito de cuello blanco, se refiere a las infracciones con motivación económica cometidas en el curso de una actividad empresarial o profesional. Se solapa con el delito financiero, pero se enmarca en el contexto comercial: el fraude contra una empresa, la evasión fiscal societaria, el uso de información privilegiada, la manipulación del mercado, el soborno, la malversación y las infracciones del derecho societario o de competencia con un elemento penal. Estos asuntos combinan el proceso penal, las estructuras societarias, la contabilidad y la regulación sectorial, y suelen investigarlos organismos especializados. Para empresarios, directivos e inversores, la amenaza no es solo jurídica sino comercial: una investigación puede alterar las operaciones, ahuyentar a clientes y acreedores y dañar una reputación construida durante años. Te ponemos en contacto, sin coste, con un abogado acreditado en delitos económicos en el país de que se trate.
Por qué los casos de delitos económicos son tan dañinos
Un caso de delito económico ataca algo más que tu libertad:
ataca tu negocio y tu nombre.
Cuando las autoridades actúan, el daño comercial suele estar ya en marcha, y la amenaza jurídica todavía se está desarrollando.
Tu negocio queda arrastrado
Las investigaciones pueden congelar cuentas, alterar contratos e inquietar a clientes, acreedores y socios, incluso cuando la acusación de fondo acaba en nada. El daño comercial es real e inmediato.
La responsabilidad se difumina
En una empresa, a menudo no está claro quién responde: la sociedad, un directivo, un empleado o nadie. Sin abogado, pueden considerarte responsable de conductas que nunca dirigiste personalmente.
La regulación y el derecho penal se solapan
La misma conducta puede desencadenar a la vez una investigación penal, un expediente regulatorio y una reclamación civil, cada uno con sus propias reglas y plazos, y necesitas un asesoramiento que los abarque todos.
Qué obtienes
Un abogado de delitos económicos que te protege a ti y a tu empresa
Solo te ponemos en contacto con abogados especializados en delitos económicos en el país donde se tramita el caso.
Responsabilidad desentrañada
Tu abogado aclara quién está realmente expuesto: tú, tu empresa o un empleado, y te asesora sobre cómo estructurar tu respuesta para no aceptar responsabilidad por conductas que nunca dirigiste.
La empresa blindada
Cuando se congelan cuentas, se registran locales o se alteran las operaciones, tu abogado trabaja para limitar las consecuencias comerciales y proteger la capacidad de la empresa de seguir funcionando.
Las vías penal y regulatoria gestionadas a la vez
Tu abogado coordina tu respuesta en las dimensiones penal, regulatoria y civil del asunto, para que nada que concedas en un foro te perjudique en otro.
Reputación defendida
Tu abogado te asesora sobre cómo gestionar el impacto reputacional, comunicarte adecuadamente con las partes interesadas y evitar declaraciones o acciones que puedan empeorar tu posición.
Cobertura
Abogados de delitos económicos en toda Europa
Los delitos económicos se persiguen conforme a la ley nacional y suelen tener dimensiones transfronterizas y regulatorias, por lo que el abogado adecuado es aquel que ejerce en el país de que se trate y comprende su contexto comercial y societario. Gestionamos casos en los siguientes países y otros más:
Preguntas frecuentes
Delitos económicos: preguntas habituales
¿Cuál es la diferencia entre delito económico y delito financiero?
Ambos términos se solapan en gran medida. El delito financiero suele ser la categoría más amplia de infracciones relacionadas con el dinero, mientras que el delito económico se enmarca normalmente en torno a infracciones cometidas en un contexto empresarial o corporativo, como el fraude societario, el uso de información privilegiada o el soborno. La distinción varía según la jurisdicción.
¿Puede una empresa ser considerada responsable de un delito económico?
En muchos países europeos, las personas jurídicas pueden ser consideradas responsables de ciertos delitos, a veces junto a las personas físicas. Las normas sobre responsabilidad penal de las empresas varían significativamente según el país, y un abogado puede asesorarte sobre tu exposición concreta.
Soy directivo pero no participé en la conducta ilícita. ¿Estoy en riesgo?
Potencialmente. Los directivos y administradores pueden a veces responder por no haber impedido ciertos delitos o por fallos de supervisión, según el país y las normas concretas. Un abogado puede evaluar tu posición individual.
¿Qué debo hacer si registran o cachean mi empresa?
Mantén la calma, coopera con el procedimiento legal, pero no respondas a preguntas de fondo ni firmes documentos sin asesoramiento legal. Ponte en contacto de inmediato con un abogado de delitos económicos para que se protejan tus derechos y los intereses de la empresa.
¿Cuánto duran las investigaciones por delitos económicos?
Suelen ser largas, a menudo de muchos meses o años, por el volumen de documentos y la complejidad de las operaciones implicadas. Un abogado puede ayudarte a gestionar el proceso y el impacto comercial durante ese tiempo.
¿Un caso de delito económico dañará mi negocio aunque quede absuelto?
Puede hacerlo, y por eso es importante una gestión temprana y cuidadosa. Un abogado puede ayudarte a limitar las alteraciones, gestionar la comunicación con clientes y acreedores y proteger el negocio mientras se resuelve el asunto.
Revisión gratuita del caso
Protege tu negocio y tu futuro
Cuéntanos sobre la investigación o las acusaciones y te pondremos en contacto con un abogado de delitos económicos en el país de que se trate, sin coste y sin obligación de contratar.