Derecho Administrativo y Regulatorio · Unión Europea
Mantente Lejos del Riesgo de Sanciones Con el Abogado Adecuado a tu Lado
Las sanciones cambian rápido y llegan más lejos de lo que la mayoría de empresas cree. Te conectamos, sin coste, con un abogado que tramita listados, filtrado, licencias y respuesta a incumplimientos en toda Europa cada día.
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Para quién es
Si tu negocio toca contrapartes internacionales, las sanciones se te aplican
Las sanciones son medidas restrictivas impuestas por gobiernos y organismos internacionales —principalmente la UE y la ONU— para restringir el comercio, los flujos financieros y otras operaciones con países, entidades y personas objetivo. Pueden adoptar muchas formas: congelación de activos, embargos comerciales sobre bienes específicos, restricciones a los servicios financieros, prohibiciones de viaje y prohibiciones sectoriales. Lo que hace a las sanciones especialmente peligrosas para las empresas es su rapidez y su alcance: se adoptan con frecuencia nuevos listados y restricciones, a menudo en respuesta a acontecimientos geopolíticos de rápida evolución, y pueden aplicarse a clientes, proveedores, contrapartes e incluso a los propios accionistas de una empresa. Los incumplimientos pueden acarrear sanciones severas, incluida responsabilidad penal en algunos Estados miembros, y la aplicación es cada vez más activa en Europa. Como las reglas son detalladas, se superponen entre el derecho de la UE y el nacional y cambian constantemente, una sola coincidencia pasada por alto puede exponer a una empresa a un riesgo significativo.
Por qué la exposición es fácil de pasar por alto
Las sanciones llegan más lejos que la lista.
Eso es lo que las hace peligrosas.
Los umbrales de titularidad, las prohibiciones sectoriales y las reglas de elusión significan que una empresa puede incumplir sanciones a través de una parte que nunca pensó que estuviera en el alcance.
Listados y restricciones que cambian rápido
Con frecuencia se añaden nuevas personas y entidades a las listas de sanciones, y las restricciones pueden endurecerse o ampliarse con poco aviso. Una contraparte que estaba limpia el mes pasado puede ser designada hoy, y la obligación de filtrar es tuya.
Exposición indirecta y sectorial
Las sanciones pueden ir más allá de las operaciones directas: los umbrales de titularidad, las prohibiciones sectoriales y las reglas de «elusión» significan que una empresa puede incumplir las normas a través de una filial, un proveedor o una operación que ni siquiera pensó que estuviera en el alcance.
Sanciones severas y aplicación activa
Los incumplimientos pueden acarrear multas elevadas y, en varios Estados miembros, responsabilidad penal para empresas y personas. La aplicación es cada vez más activa, y el desconocimiento de un listado rara vez es una defensa.
Qué obtienes
Un abogado de sanciones que detecta lo que el filtrado pasa por alto
Solo te conectamos con abogados que tramitan filtrado, licencias y respuesta a incumplimientos de sanciones con regularidad en tu sector y jurisdicción.
Filtrado y due diligence
Tu abogado te ayuda a diseñar y ejecutar un filtrado que detecte de verdad a las partes designadas, y te asesora sobre las reglas de titularidad y control que hacen fácil pasar por alto la exposición indirecta.
Autorización de operaciones
Obtén asesoramiento sobre si una operación, pago o envío propuesto es legal bajo las sanciones aplicables, antes de comprometerte y exponer a tu empresa.
Licencias y exenciones
Cuando existan exenciones humanitarias o de otro tipo o licencias disponibles, tu abogado evalúa si tu situación las cumple y prepara la solicitud ante la autoridad competente en tu nombre.
Respuesta a investigaciones
Si se sospecha o alega un incumplimiento de sanciones, tu abogado gestiona la revisión interna y te representa ante las autoridades competentes durante todo el proceso.
Cobertura
Abogados de sanciones en toda Europa
Las sanciones de la UE son vinculantes en todos los Estados miembros pero se aplican a nivel nacional, y las reglas prácticas pueden diferir en el detalle. Gestionamos casos en los siguientes países y más:
Preguntas frecuentes
Sanciones — preguntas habituales
¿Quién impone sanciones que afectan a las empresas europeas?
Principalmente la UE y la ONU, y en algunas áreas los Estados miembros individualmente. La UE adopta sanciones vinculantes en todos los Estados miembros, y se aplican a nivel nacional, por eso las reglas prácticas pueden diferir en el detalle de un país a otro.
¿Cuál es la diferencia entre congelación de activos y embargo comercial?
La congelación de activos bloquea los fondos y recursos económicos de una persona o entidad designada y prohíbe ponerlos a su disposición. El embargo comercial prohíbe o restringe el comercio de bienes, servicios o sectores específicos con un país objetivo. Un mismo régimen de sanciones puede contener ambos.
¿Se aplican las sanciones a mis clientes y proveedores?
Sí. Si un cliente, proveedor u otra contraparte es una persona o entidad designada, o es propiedad o está controlada por una, puede estar prohibido operar con ella. Las reglas también se extienden a las operaciones indirectas, por lo que filtrar toda tu cadena de valor importa.
¿Qué son las reglas de titularidad y control?
Las sanciones se extienden a menudo a entidades propiedad o controladas por una persona designada, comúnmente mediante una prueba de titularidad del 50 %, aunque las reglas precisas varían. Esto significa que una empresa que no figura en la lista puede quedar igualmente bloqueada, por eso la exposición indirecta es fácil de pasar por alto sin un análisis cuidadoso.
¿Puedo obtener una licencia para operar con una parte sancionada?
En casos limitados, sí. Motivos humanitarios y otras exenciones pueden permitir a una autoridad competente conceder una licencia que autorice una actividad de otro modo prohibida. La elegibilidad es estricta y depende de los hechos, y un abogado puede evaluar si se aplica a tu situación.
¿Qué debo hacer si descubro que he incumplido sanciones?
Busca asesoramiento legal especializado antes de comunicar nada más. Según las circunstancias, una autodenuncia pronta a la autoridad competente puede influir materialmente en el resultado, pero el curso correcto depende de los hechos y la jurisdicción, y no debe decidirse sin asesoramiento.
Revisión gratuita del caso
Una coincidencia pasada por alto puede costar más que cualquier filtrado
Cuéntanos sobre tus contrapartes, operaciones o inquietudes y te conectaremos con un abogado de sanciones que conoce tu sector y jurisdicción, sin coste y sin obligación de contratar.